Alla ricerca del titolare effettivo
La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria.
Sul solco di tale premessa, la normativa nazionale e, a monte, comunitaria di contrasto e prevenzione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha sempre posto particolare attenzione alla figura del titolare effettivo.